证券代码：600481            证券简称：双良节能                  编号：2023-046

                双良节能系统股份有限公司

【资料图】

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。本年度不实施送股

和资本公积金转增股本。

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的 A 股总股本为基数，具

体日期将在后续权益分派实施公告中通知。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前双良节能系统股份有限公司（以下简称

“公司”）总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调

整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   ● 本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

   一、利润分配预案内容

   经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，母

公司可供股东分配的利润为 712,749,581.45 元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司

合并未分配利润为 1,325,830,782.30 元。经公司八届二次董事会决议，公司 2022

年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配

预案如下：

   公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月

上市公司普通股股东的净利润的比例为 58.70%。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生再融资、回

购股份、重大资产重组等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调

整情况。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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     二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公

司章程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利水平、现金状况、

未来经营发展需要及股东投资回报等综合因素提出的 2022 年度利润分配预案，

充分体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，

不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该预案并

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素

情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公

司生产经营情况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东

的利益，审议决策程序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东

大会审议。

     三、相关风险提示

素，不会对公司每股收益、经营性现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经

营和持续性发展。

资者注意投资风险。

  特此公告

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              双良节能系统股份有限公司

               二〇二三年四月二十五日

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